金某某伙同吴某某贪污，雷某某、倪某某等多

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【洗钱案】一桩贪腐案牵扯24起洗钱案

基本事实

犯罪上游：2010年至2017年，靳某某（另案处理）利用担任某区市政公司总经理职务便利，与项目经理吴某某（另案处理）伙同，贪污受贿，数额特别巨大。

洗钱罪2010年至2017年期间，被告人雷某某、倪某某等人作为靳某某、吴某某的亲属、朋友，分别向二人提供个人银行账户，供二人用于转移、隐匿侵占的资金，并协助进行转账、提现操作，涉案金额从人民币30万元至2000余万元不等。

诉讼过程 2021年7月，宝山区检察院受理金某、吴某贪污案，在办案过程中同步进行洗钱犯罪审查，发现多名下游相关人员存在洗钱犯罪线索，遂督促涉案24件24人立案，要求公安机关立案侦查。同年8月，宝山公安局对24人立案侦查。2021年10月至2022年2月，宝山区检察院以涉嫌洗钱罪移送审查起诉13件13人，其余11件11人仍在侦查中。宝山区检察院经审查，以洗钱罪起诉13名被告人，其中12人适用认罪认罚制度。 2021年12月至2022年7月，宝山区法院采纳区检察院量刑建议，以洗钱罪判处12名被告人四个月至四年不等的有期徒刑，并处罚金人民币2万元至150万元不等。目前判决已生效。另一名被告人仍在法庭审理中。

典型意义

1.积极履行法律监督职能，落实“一案两查”“同步审查”工作机制。宝山区检察院在提前介入金某某等人挪用公款案时，与区监委达成共识，及时开展司法审计，梳理资金去向，并进一步对涉案人员进行询问取证。案件移送审查起诉后，宝山区检察院对卡账户交易明细进行审查，梳理资金去向并追踪资金链，重点查明涉案财产去向，发现遗漏了下游洗钱犯罪环节，要求公安机关以立案监督的方式对24起案件24名涉案人员立案侦查。

2.加强有效信息沟通和联动机制，形成重点区域打击洗钱犯罪合力。宝山区检察院进一步加强工作联动，推动建立惩治洗钱犯罪有效协作机制，与区监委、区公安局签署三方协作备忘录，形成贪污贿赂犯罪和洗钱犯罪双线索对接、移送、协作机制，加强良性互动、良性工作联系。进一步下功夫扣押、冻结涉案财物，及时斩断资金转移链条，有效追缴上游犯罪所得。积极开展本案追诉阶段赃款追缴和损失追缴工作，督促公安机关冻结涉案账户。办案中，宝山区检察院与市分院加强信息通报和沟通，联手对洗钱行为的认定、洗钱主犯与上游共犯的区分、量刑均衡等法律适用、证据标准等问题进行共同研究研判，推动案件有序办理。

3.切实贯彻宽严相济刑事政策，把严厉打击洗钱犯罪与适用认罪认罚从宽制度结合起来。向犯罪嫌疑人充分讲解认罪认罚从宽的法律制度和量刑建议依据。根据上游犯罪数额、情节和下游洗钱具体行为情况，对主动如实供述罪行、承认被指控的犯罪事实、愿意接受处罚的，应当依法从宽处理。同时，根据洗钱犯罪被告人的犯罪情节，依法适用罚金刑，充分合理运用财产刑，从经济角度严惩洗钱犯罪分子，实现刑法一般预防与特殊预防的目的，充分发挥罚金制度对上游犯罪收益的截留和对下游洗钱犯罪的遏制、警示作用。（来源：上海检察院）

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